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admin 2019-06-12 阅读:203

本公司及其董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、重要提示

1、本次会议无否决或修正提案的状况;

2、本次会议无新提案提交表决;

3、本次会议采纳现场会议和网络投票相结合的表决方法举行。

二、会议告诉状况

公司董事会于2019年5月22日分别在《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

三、会议举行的基本状况

1、会议招集人:公司董事会

2、会议时刻:

(一)现场会议举行时刻:2019年6月6日(周四)下午2:30(二)网络投票时刻:

通过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的恣意时刻。

3、会议掌管人:董事长林国芳先生

4、会议举行地址:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

5、举行方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法。好像一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。

6、本次股东大会举行的时刻、地址、方法、招集人、掌管人、及招集、举行程序均契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

四、会议到会状况

依据现场到会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权托付证明及股东挂号的相关资料等,现场到会本次股东大会的股东及股东代理人共4名;依据深圳证券信息有限公司供给的资料,在网络投票表决时刻内,通过网络到会股东大会的股东共4名。

(1)具有有用表决权的股东到会的整体状况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份325,762,280股,占上市公司总股份的37.2537%。

其间:通过现场投票的股东4人,代表股份324,007,194股,占上市公司总股份的37.0530%。通过网络投票的股东4人,代表股份1,755,086股,占上市公司总股份的0.2007%。

(2)具有有用表决权的中小股东到会的整体状况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份12,650,570股,占上市公司总股份的1.4467%。

其间:通过现场投票的股东3人,代表股份10,895,484股,占上市公司总股份的1.2460%。通过网络投票的股东4人,代表股份1,755,086股,占上市公司总股份的0.2007%

到会会议的股东及股东代表均为2019年5月31日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的股东。公司董事长林国芳掌管了本次会议,公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会或列席了本次会议。

五、会议表决状况

与会股东及股东授权托付代表通过仔细审议,以现场会议与网络投票相结合的方法对提交本次会议审议的方案进行了表决,并通过决议如下:

1、审议通过了《关于改变公司注册资本暨修订〈公司章程〉的方案》。

详细表决状况如下:

现场表决状况:赞同324,007,194股;对立0股;放弃0股。

网络表决状况:赞同1,753,286股;对立1,800股;放弃0股。

算计表决成果:赞同325,760,480股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%;对立1,800股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%;放弃股数0股,占到会本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其间到会会议的中小股东表决成果:赞同12,648,770股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9858%;对立1,800股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0142%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

六、律师出具的法令意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所就本次会议出具了法令意见书,以为:公司本次股东大会的招集及举行程序、审议的方案契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》等法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩;本次股东大会的招集人及到会本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资历合法有用,本次股东大会的表决程序与表决成果合法有用。

七、备检文件:

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议;

2、北京市君泽君(深圳)律师事务所出具的法令意见书。

特此布告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2019年6月6日

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