长沙旅游攻略,深圳市同为数码科技股份有限公司2018年度报告摘要,指鹿为马的主人公是谁

admin 2019-05-04 阅读:300

深圳市同为数码科技股份有限公司

证券代码:002835 证券简称:同为股份 布告编号:2019-017

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为:以220,262,199股为基数(若分配预案宣布后,未来股本有改动,则以权益分配施行时股权挂号日的股本总额为基数),每10股派0.03元(税前),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要业务或产品简介

1、公司从事的首要业务

公司首要从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控处理途径的研制、出产与出售。公司不断改造产品技能指标,完善产品功用,,产品掩盖前端网络高清摄像机、模仿高清摄像机、高速球机,后端网络高清录像机、模仿高清录像机,途径会集存储设备、流媒体转发设备、解码显现设备等,已构成前后端偏重展开、逐渐供给整体解决计划的业务体系,针对AI智能运用,公司推出全系列人脸抓拍摄像机、智能运用摄像机、智能录像机等产品,产品线较为完好。

公司采纳ODM、OBM相结合的运营方法,在OBM方法下,公司自主完结产品的规划、研制、出产,并以自有品牌将产品出售给客户,公司依托本身对商场的把握才能研制产品,打造公司品牌影响力;在ODB方法下,公司依据客户订单和商场需求状况,自主规划和研制产品的结构、功用和体系等以供客户挑选。现在公司首要采纳ODM方法完结产品的出产与出售。

陈说期内,公司主营业务未发作改动。

2、公司所在的职业状况

依据我国证监会《上市公司职业分类指引》,视频监控产品归于计算机、通讯和其他电子设备制造业(职业代码:C39)。依据国家发改委、科学技能部、工信部等五部委联合发布的《当时优先展开的高技能工业化要点范畴攻略(2011年度)》,公司所在职业归于?信息?工业中的?数字音视频产品?范畴,归于国家鼓舞展开的高技能工业和战略性新兴工业。从实践运用来看,公司产品首要用于安防备畴,所在职业通称为安防职业,其细分职业为视频监控职业。

跟着技能晋级、城市智能化、公共安全需求增大等原因,安防职业保持着较快添加。

3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券交易所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

2018年为应对职业竞赛,扩展商场份额,公司采纳愈加活跃的产品定价战略,完成了产品出售数量、出售收入较大起伏添加,但因产品毛利率下降及研制投入继续加大、期间费用添加等原因,导致净赢利下降较大。

1、采纳愈加活跃的定价战略,扩展出售规划

公司采纳愈加活跃的产品定价战略,完成产品出售数量248.38万台,同比添加23.90%;出售收入6.10亿元,同比添加16.77%。

2、继续加大研制投入,特别是人工智能技能运用产品的研讨开发

公司高度重视技能研制作业,继续加大研制投入,2018年研制投入8809.52万元,同比添加9.81%,研制投入占运营收入的14.45%。

公司成立了依据深度学习的智能视频剖析算法研制的团队,针对人脸辨认、人形辨认、车辆辨认、行为剖析、视频结构化剖析等方向进行深入研讨,相关算法现已开端运用于网络摄像机、网络硬盘录像机、视频智能服务器等产品中。

3、由安防视频监控产品供货商向安防视频监控体系解决计划供给商晋级

公司近几年活跃布局视频监控体系解决计划及相关产品,成立了职业及体系解决计划中心,发布了从安防归纳处理途径软件体系,到大路数视频解码矩阵、多盘位会集存储设备、流媒体服务器、智能剖析服务器等体系解决计划产品,并活跃布局多目拼接全景摄像机、8寸大倍率高速球机、枪球联动等职业运用高端产品,开端具有供给园区、零售、酒店、工地、教育等各职业的全套解决计划的才能,也是现在国内为数不多能够供给完好安防视频监控体系解决计划的公司之一。

4、活跃推动征集资金出资项目建造

公司在惠州同为施行的视频监控录像设备建造项目、数字监控摄像机建造项目两个征集资金出资项目的一期工程已竣工并进入批量出产阶段,第二期工程已开工建造。

5、安身海外商场,加大国内商场开辟

公司自成立以来即以海外商场为首要展开方向,在保护、开辟好海外客户的状况下,运用此次“国内营销网络建造项目”为关键,加大开辟国内商场。

2、陈说期内主营业务是否存在严重改动

3、占公司主营业务收入或主营业务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

依据财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号),公司对管帐方针进行相应调整,并依照该文件规矩的一般企业财务报表格局(适用于没有实行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财务报表。除上述管帐方针改动外,其他仍依照财政部前期公布的相关原则、攻略、布告及其他相关规矩实行。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规划发作改动的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规划发作改动的状况。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002835 证券简称:同为股份 布告编号:2019-014

深圳市同为数码科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年4月24日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场方法举行,本次会议的告诉已于2019年4月14日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长郭立志先生招集并掌管,到会会议的董事共9名,占公司董事总数的100%。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《公司章程》等的规矩。整体监事列席了会议。

会议审议并经过了以下计划:

一、《关于〈2018年度总经理作业陈说〉的计划》

表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

二、《关于〈2018年度董事会作业陈说〉的计划》

公司独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本计划需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会作业陈说》及独立董事述职陈说详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

三、《关于〈2018年年度陈说〉及其摘要的计划》

公司编制和审阅《2018年年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

《2018年年度陈说》、《2018年年度陈说摘要》详细内容见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。《2018年年度陈说摘要》同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

四、《关于〈2018年度财务决算陈说〉的计划》

公司《2018年度财务决算陈说》、《2018年审计陈说》详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

五、《关于2018年度赢利分配预案的计划》

2018年度的赢利分配预案为:赞同以220,262,199股为基数(若分配预案宣布后,未来股本有改动,则以权益分配施行时股权挂号日的股本总额为基数),每10股派0.03元(税前),不送红股,不以公积金转增股本。公司剩下未分配赢利留下今后年度分配。

本次赢利分配预案不会超越公司未分配赢利可分配规划。

公司本次以现金方法分配的赢利不低于2018年度公司完成的可供分配赢利的10%。公司2018年度赢利分配预案契合公司在揭露宣布文件中做出的许诺、《公司章程》规矩的分配方针以及股东报答计划。

公司独立董事对本计划宣布了独立定见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

六、《关于〈2018年度内部操控自我点评陈说〉的计划》

《2018年度内部操控自我点评陈说》及管帐师出具的鉴证陈说、公司独立董事、监事会及保荐安排对该陈说的相关定见,详细内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关布告。

七、《〈关于2018年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

《关于2018年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》及管帐师出具的鉴证陈说、公司独立董事、监事会及保荐安排对该陈说的相关定见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关布告。

八、《关于管帐方针改动的计划》

公司本次管帐方针改动是依据财政部修订及公布的最新管帐原则进行的改动,契合相关法令、法规的规矩。实行改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不触及以往年度的追溯调整,不存在危害公司及整体股东利益的景象。董事会赞同本次管帐方针的改动。

《关于管帐方针改动的布告》详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。公司独立董事、监事会对该事项的相关定见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关布告。

九、《关于请求银行授信额度的计划》

公司拟向银行请求授信额度,详细状况如下:

1、向我国银行股份有限公司深圳高新区支行请求归纳授信额度人民币10,000万元整,授信期限为一年。

2、向招商银行股份有限公司深圳分行请求归纳授信额度人民币5,000万元,授信期限为一年。

3、向宁波银行股份有限公司深圳分行请求归纳授信额度人民币10,000万元,授信期限为一年。

4、向我国光大银行深圳后海支行请求归纳授信额度人民币5,000万元,授信期限为一年。

公司向上述银行请求的授信额度总计为人民币30,000万元(终究以各家银行实践批阅的授信额度为准)。以上授信额度不等于公司的融资金额,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求确认,且不超越上述详细授信金额;借款期限、利率、品种以签定的借款合同为准。

一起授权公司董事长郭立志先生签署相关法令文件,公司处理层依据运营及资金需求状况运用上述授信额度。

表决效果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

此计划需要经公司股东大会审议经过。

公司独立董事对此宣布的独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于请求银行授信额度的布告》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于续聘管帐师业务所的计划》

公司赞同续聘中勤万信管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务报表的审计安排,聘期一年。独立董事对本计划宣布了事前认可定见及独立定见,公司监事会已对该计划宣布了清晰赞同的审阅定见。

此计划需提交2018年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2019年度审计安排的布告》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于〈2019年第一季度陈说全文〉及正文的计划》

公司编制和审阅《2019年第一季度陈说全文》及正文的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司《2019年第一季度陈说全文》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告,《2019年第一季度陈说正文》详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

十二、《关于公司董事2019年度薪酬计划的计划》

公司董事2019年度薪酬计划详细如下:

在公司有行政职务的董事人员,不因担任董事职务再收取补贴。

在公司无行政职务的董事人员,每年收取8.8万元的董事补贴。

独立董事人员,每年收取8.8万元的董事补贴。

上述补贴每半年发放一次。

此计划需提交2018年年度股东大会审议。

十三、《关于公司高档处理人员2019年度薪酬计划的计划》

公司高档处理人员2019年度薪酬计划详细如下:

十四、《关于回购刊出部分已获授但没有解锁的限制性股票的计划》

公司2018年限制性股票鼓励计划的鼓励目标陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原因辞去职务,公司对其已获授但没有解锁的111,174股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出完结后,公司股份总数将由220,262,199股调整为220,151,025股。

表决效果:赞同9票;放弃0票;对立0票。

该计划需要提交公司股东大会审议。

《关于回购刊出部分已获授但没有解锁的限制性股票的布告》详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

独立董事已对上述计划宣布了赞同的独立定见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

十五、《关于改动公司注册资本并修订公司章程的计划》

因公司回购刊出部分限制性股票,需改动公司注册资本,依据《公司法》等相关规矩,结合公司实践状况,对《公司章程》部分条款进行修订。

表决效果:赞同9票;放弃0票;对立0票。

该计划需要提交公司股东大会审议,并需经到会会议的股东所持表决权的2/3以上经过。

《关于改动公司注册资本并修订公司章程的布告》详见公司刊登在详见刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

十六、《关于运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品的计划》

为进步公司搁置自有资金运用功率,添加公司现金财物收益,完成股东利益最大化,在确保日常运营运作资金需求、有用操控出资危险的状况下,拟运用额度不超越12,000万元人民币的自有搁置资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议经过之日起12个月内能够翻滚运用。一起授权公司董事长郭立志先生签署相关法令文件,公司处理层详细施行相关事宜。

《关于运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品的布告》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事宣布的独立定见及监事会定见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

十七、《关于提请举行公司2018年年度股东大会的计划》

公司定于2019年5月22日举行公司2018年年度股东大会,本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

《关于举行2018年年度股东大会的告诉》详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 布告编号:2019-015

第三届监事会第五次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市同为数码科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2019年4月24日下午以现场方法在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室举行,会议由监事会主席张陈民招集并掌管,举行此次会议的告诉已于2019年4月14日以电子邮件方法宣布。到会本次会议的监事共3人,占公司监事总数的100%。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《公司章程》的相关规矩。公司董事会秘书列席了会议。会议审议经过了以下计划:

一、《关于〈2018年度监事会作业陈说〉的计划》

表决效果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

《2018年度监事会作业陈说》见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关布告。

二、《关于〈2018年年度陈说〉及其摘要的计划》

经审阅,监事会以为董事会编制和审议公司2018年年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

三、《关于〈2018年度财务决算陈说〉的计划》

四、《关于2018年度赢利分配预案的计划》

监事会以为:公司董事会拟定的2018年度赢利分配预案契合公司在揭露宣布文件中做出的许诺、《公司章程》规矩的分配方针以及股东报答计划。

五、《关于〈2018年度内部操控自我点评陈说〉的计划》

监事会以为:内部操操控度契合国家有关法令、法规和监管部门的要求。公司内部操控要点活动按公司内部操控各项原则的规矩进行,确保了公司的运营处理的正常进行,具有合理性、完好性和有用性。公司内部操控自我点评陈说全面、实在、精确地反映了公司处理和内部操控的实践状况,赞同该陈说。

六、《〈关于2018年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

监事会对公司征集资金运用状况进行仔细核对后,以为:公司严厉依照《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法令法规、标准性文件及公司《征集资金处理原则》的规矩运用征集资金,并及时、实在、精确、完好的实行了相关信息宣布作业,不存在违规运用征集资金的景象。陈说期内,公司未发作实践募投项目改动的状况。

七、《关于〈2019年第一季度陈说全文〉及正文的计划》

监事会以为:董事会编制和审阅的公司2019年第一季度陈说全文及正文的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

八、《关于续聘管帐师业务所的计划》

监事会以为:中勤万信管帐师业务所(特别一般合伙)担任公司审计安排期间,仔细负责、勤勉尽职、了解公司业务,严厉依据现行法令法规的相关规矩对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,对公司标准运作和相关处理作业给予活跃主张和协助。赞同续聘中勤万信管帐师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务报表的审计安排,聘期一年。

九、《关于管帐方针改动的计划》

监事会以为:本次依据财政部公布的相关原则改动管帐方针契合相关法令、法规的规矩,实行改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,相关审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。一致赞同本次管帐方针的改动。

十、《关于公司监事2019年度薪酬计划的计划》

公司监事2019年度薪酬计划为:1、在公司有行政职务的监事每年收取监事补贴1万元;2、在公司无行政职务的监事每年收取监事补贴6万元。

十一、《关于回购刊出部分已获授但没有解锁的限制性股票的计划》

监事会对本次回购刊出已离任鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票事项进行核对后以为:陆裕刚、申靖、龚倩倩三名鼓励目标离任,已不契合鼓励条件,将上述3人已获授但没有解锁的限制性股票进行回购刊出,契合公司《2018年限制性股票鼓励计划(草案)》有关回购刊出的规矩。董事会本次关于回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规矩,赞同对上述限制性股票依照《2018年限制性股票鼓励计划(草案)》中对回购事项的约好施行回购刊出。

十二、《关于运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品的计划》

在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下,公司运用部分自有资金出资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有利于进步公司自有资金的运用功率,进步公司盈余才能,不会影响公司主营业务的正常展开,也不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

一致赞同公司运用额度不超越人民币12,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。出资期限为自董事会审议经过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金能够翻滚运用。

特此布告。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

2019年4月25日

2018年度财务决算陈说

深圳市同为数码科技股份有限公司2018年度财务报表,经中勤万信管帐师业务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈说,管帐师的审计定见是:公司财务报表在一切严重方面依照企业管帐原则的规矩编制,公允反映了同为股份公司2018年12月31日的兼并及母公司财务状况以及2018年度的兼并及母公司运营效果和现金流量。现将公司2018年度财务决算状况陈说如下:

一、兼并报表规划

母公司:深圳市同为数码科技股份有限公司

全资子公司:惠州同为数码科技有限公司、同为(香港)有限公司

二、首要财务数据状况

1、首要财务数据及财务指标

2、首要财务费用状况

3、研制投入状况

4、现金流状况

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2019年4月24日

2018年度监事会作业陈说

一、监事会作业状况

2018年,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严厉依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》及《公司监事会议事规矩》和有关法令法规的要求,恪守诚信原则,实在保护公司利益和整体股东权益,仔细实行监督责任,经过列席和到会董事会及股东大会,了解和把握公司的运营抉择计划、出资计划、财务状况和出产运营状况,对公司董事和高档处理人员的实行责任状况进行了监督,保护了公司利益和整体股东的合法权益。

2018年度,监事会成员列席了公司6次董事会会议。列席了股东大会会议。

2018年度,监事会共举行6次会议。

(一)2018年1月11日,公司举行第二届监事会第十一次会议,本次会议审议经过了:

1、《关于运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品的计划》;

2、《关于运用搁置征集资金购买银行保本型理财产品的计划》。

(二)2018年4月24日,公司举行第二届监事会第十二次会议,会议审议经过了:

1、《关于〈2017年度监事会作业陈说〉的计划》;

2、《关于〈2017年年度陈说〉及其摘要的计划》;

3、《关于〈2017年度财务决算陈说〉的计划》;

4、《关于2017年度赢利分配预案的计划》;

5、《关于〈2017年度内部操控自我点评陈说〉的计划》;

6、《关于〈2017年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》;

7、《关于〈2018年第一季度陈说全文〉及正文的计划》;

8、《关于续聘管帐师业务所的计划》;

9、《关于管帐方针改动的计划》。

(三)2018年5月24日,公司第二届监事会第十三次会议,会议审议经过了《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的计划》。

(四)2018年6月8日,公司举行第三届监事会第一次会议,会议审议经过了《关于推举公司第三届监事会主席的计划》。

(五)2018年8月24日,公司举行第三届监事会第2次会议,会议审议经过了:

1、《2018年半年度陈说全文及其摘要》;

2、《2018年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》;

3、《关于改动征集资金专户的计划》。

(六)2018年10月17日,公司举行第三届监事会第三次会议,会议审议经过了:

1、《关于调整公司2018年限制性股票鼓励计划相关事项的计划》;

2、《监事会关于公司2018年限制性股票鼓励颁发日鼓励目标人员名单的核对定见》;

3、《关于向鼓励目标颁发限制性股票的计划》;

4、《关于运用搁置征集资金购买银行保本型理财产品的计划》。

二、监事会监督、查看状况(一)公司依法运作状况

监督公司依法运作,抉择计划程序合法,不存在违规运营状况;催促公司处理层依法作业,公司董事、高档处理人员实行职务不存在违背法令、法规、《公司章程》或危害公司利益的行为;公司已树立较为完善的内部操操控度;未发现公司存在严重违规违法形成公司丢失的行为。

(二)查看公司财务的状况

公司监事会把查看公司财务状况作为监事会的作业要点,对完善内操控度进行了监督,并经过查阅公司财务管帐材料,及时把握公司财务活动,一起对定时陈说中的财务数据进行监督核对。

(三)公司征集资金运用状况

监事会对公司征集资金运用状况进行了查看,翻阅了征集资金账户对账单及募投项目相关责任人的陈说,仔细查看了董事会出具的《2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》,以为2018年公司征集资金寄存与运用状况,契合相关法令法规及《公司章程》和《公司征集资金处理原则》的要求,未发现征集资金违规行为,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。

(四)公司对外担保状况

陈说期内,公司不存在为其他任何第三方供给对外担保的景象。

(五)内部操控点评陈说的状况

监事会对公司2018年度内部操控的自我点评陈说、公司内部操操控度的建造和运转状况进行了查看,以为:公司已树立了较为完善的内部操操控度并能得到有用的实行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

(六)施行内情信息知情人处理原则的状况

监事会对公司内情信息知情人挂号和报备原则的树立和实行状况进行了查看,以为:公司现已树立了较为完善的内情信息知情人挂号和报备原则,并能够得到有用实行。

三、监事会2019年度作业计划

2019年,监事会将继续严厉实行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规矩,依法对董事会和高档处理人员运营行为进行监督、查看,一起,监事会将继续加强监督功能,仔细实行责任,依法列席公司董事会、股东大会及相关运营会议,及时把握公司严重抉择计划事项和各项抉择计划程序的合法性,环绕公司的运营、出资活动展开监督活动,进一步增强危险防备认识,然后更好地保护公司和股东的利益。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

2019年4月24日

2018年度董事会作业陈说

在2018年,董事会整体成员严厉恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令法规及《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》等规章原则的规矩,严厉实行股东大会抉择,活跃推动董事会抉择的施行,严密环绕公司展开战略活跃展开各项作业。

一、陈说期内公司运营状况

2018年为应对职业竞赛,扩展商场份额,公司采纳愈加活跃的产品定价战略,完成了产品出售数量、出售收入较大起伏添加,但因产品毛利率下降及研制投入继续加大、期间费用添加等原因,导致净赢利下降较大。

1、采纳愈加活跃的定价战略,扩展出售规划

公司采纳愈加活跃的产品定价战略,完成产品出售数量248.38万台,同比添加23.90%;出售收入6.10亿元,同比添加16.77%。

2、继续加大研制投入,特别是人工智能技能运用产品的研讨开发

公司高度重视技能研制作业,继续加大研制投入,2018年研制投入8809.52万元,同比添加9.81%,研制投入占运营收入的14.45%。

公司成立了依据深度学习的智能视频剖析算法研制的团队,针对人脸辨认、人形辨认、车辆辨认、行为剖析、视频结构化剖析等方向进行深入研讨,相关算法现已开端运用于网络摄像机、网络硬盘录像机、视频智能服务器等产品中。

3、由安防视频监控产品供货商向安防视频监控体系解决计划供给商晋级

公司近几年活跃布局视频监控体系解决计划及相关产品,成立了职业及体系解决计划中心,发布了从安防归纳处理途径软件体系,到大路数视频解码矩阵、多盘位会集存储设备、流媒体服务器、智能剖析服务器等体系解决计划产品,并活跃布局多目拼接全景摄像机、8寸大倍率高速球机、枪球联动等职业运用高端产品,开端具有供给园区、零售、酒店、工地、教育等各职业的全套解决计划的才能,也是现在国内为数不多能够供给完好安防视频监控体系解决计划的公司之一。

4、活跃推动征集资金出资项目建造

公司在惠州同为施行的视频监控录像设备建造项目、数字监控摄像机建造项目两个征集资金出资项目的一期工程已竣工并进入批量出产阶段,第二期工程已开工建造。

5、安身海外商场,加大国内商场开辟

公司自成立以来即以海外商场为首要展开方向,在保护、开辟好海外客户的状况下,运用此次“国内营销网络建造项目”为关键,加大开辟国内商场。

二、董事会日常作业状况(一)陈说期内董事会会议状况

2018年,公司共举行了6次董事会会议,每次会议的举行程序都契合《公司法》和《公司章程》的相关规矩,举行的会议合法、有用。董事会会议举行的详细状况如下:

第二届董事会第十四次会议,于2018年1月11日举行,审议了以下计划:

1、《关于运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品的计划》

2、《关于运用搁置征集资金购买银行保本型理财产品的计划》

第二届董事会第十五次会议,于2018年4月24日举行,审议了以下计划:

1、《关于〈2017年度总经理作业陈说〉的计划》

2、《关于〈2017年度董事会作业陈说〉的计划》(会议一起听取四位独立董事《2017年度独立董事述职陈说》)

3、《关于〈2017年年度陈说〉及其摘要的计划》

4、《关于〈2017年度财务决算陈说〉的计划》

5、《关于2017年度赢利分配预案的计划》

6、《关于〈2017年度内部操控自我点评陈说〉的计划》

7、《关于〈2017年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

8、《关于管帐方针改动的计划》

9、《关于请求银行授信额度的计划》

10、《关于续聘管帐师业务所的计划》

11、《关于〈2018年第一季度陈说全文〉及正文的计划》

12、《关于提请举行公司2017年年度股东大会的计划》

第二届董事会第十六次会议,于2018年5月26日举行,审议了以下计划:

1、《关于推举公司第三届董事会非独立董事的计划》

2、《关于推举公司第三届董事会独立董事的计划》

3、《关于提请举行公司2018年第一次暂时股东大会的计划》

第三届董事会第一次会议,于2018年6月8日举行,审议了以下计划:

1、《关于推举公司第三届董事会董事长、副董事长的计划》

2、《关于推举公司第三届董事会各专门委员会成员的计划》

3、《关于聘任公司总经理的计划》

4、《关于聘任公司副总经理的计划》

5、《关于聘任公司财务负责人的计划》

6、《关于聘任公司董事会秘书的计划》

第三届董事会第2次会议,于2018年8月24日举行,审议了以下计划:

1、《关于推举公司第三届董事会董事长、副董事长的计划》

2、《关于推举公司第三届董事会各专门委员会成员的计划》

3、《关于聘任公司总经理的计划》

4、《关于聘任公司副总经理的计划》

5、《关于聘任公司财务负责人的计划》

6、《关于聘任公司董事会秘书的计划》

第三届董事会第三次会议,于2018年10月17日举行,审议了以下计划:

1、《关于2018年第三季度陈说全文及正文的计划》

2、《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》

3、《关于公司征集资金出资项目延期的计划》

4、《2018年限制性股票鼓励计划(草案)》及其摘要

5、《2018年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》

6、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的计划》

7、《关于举行2018年第2次暂时股东大会的计划》(二)董事会下设的各委员会履职状况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司处理原则》以及公司董事会所拟定《董事会战略委员会作业细则》、《董事会审计委员会作业细则》、《董事会提名委员会作业细则》、《董事会薪酬与查核委员会作业细则》的职权规划运作,就专业性事项进行研讨,提出定见及主张,供董事会抉择计划参阅。依据《公司章程》,专门委员会成员悉数由董事组成。

1、战略委员会

2018年度,公司战略委员会勤勉尽责,对公司战略规划等事项进行了研讨,审议经过了《关于公司2018年度运营展开战略及规划的计划》、《关于公司征集资金出资项目延期的计划》。

2、审计委员会

2018年度,公司审计委员会活跃监督公司征集资金寄存和运用状况,监督公司内部操操控度施行的一起,对公司2018年度审计作业计划进行了审阅,提出完善内部操控建造的合理主张,实在发挥了审计委员会效果。审计委员会审议经过《关于2017年度内部审计作业陈说的计划》、《关于2018年度第一季度内部审计作业计划的计划》、《关于2018年度第一季度内部审计作业陈说的计划》、《关于2018年度第二季度内部审计作业计划的计划》、《关于〈2017年度财务决算陈说〉的计划》、《关于2017年度赢利分配预案的计划》、《关于〈2017年度内部操控自我点评陈说〉的计划》、《关于管帐方针改动的计划》、《关于续聘管帐师业务所的计划》、《关于2018年度第二季度内部审计作业陈说的计划》、《关于2018年度第三季度内部审计作业计划的计划》、《关于2018年度第三季度内部审计作业陈说的计划》、《关于2018年度第四季度内部审计作业计划的计划》。

3、提名委员会

2018年度,提名委员会审议经过了《关于对公司董事及高档处理人员进行任职资历年度点评的计划》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的计划》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的计划》。

4、薪酬与查核委员会

2018年度,薪酬与查核委员会对公司董事、高档处理人员薪酬进行了查看,并审议经过《2018年限制性股票鼓励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》、《关于对董事、高档处理人员薪酬宣布状况的查看状况的计划》。

(三)董事会对股东大会抉择的实行状况

2018年度,公司共举行了3次股东大会,悉数由董事会招集,公司董事会严厉依照股东大会的抉择和授权,仔细实行了股东会经过的各项抉择,保护了整体股东的利益,确保股东能够依法行使职权,推动了公司长时刻、稳健、可继续展开。

(四)公司法人处理状况

2018年度,公司活跃展开内部操控建造作业,安排公司人员学习公司内部操操控度文件及相关法令、法规。

(五)公司内部操控的自我点评

公司已依据内部操控根本标准、点评指引及其他相关法令法规的要求,对公司到2018年12月31日的内部操控规划与运转的有用性进行了自我点评。

依据公司财务陈说内部操控严重缺点的确定状况,于内部操控点评陈说基准日,不存在财务陈说内部操控严重缺点。

依据公司非财务陈说内部操控严重缺点确定状况,于内部操控点评陈说基准日,公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。

自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布之日间未发作影响内部操控有用性点评定论的要素。

(六)出资者联系处理及信息宣布作业

2018年度,公司依据《出资者联系处理原则》,经过深圳证券交易所互动易途径、公司证券部电话热线及定时、不定时陈说在内的多种方法,加强与出资者特别是社会公众出资者的沟通和沟通,回答社会公众出资者关怀的问题,实在确保出资者的知情权。

三、独立董事到会董事会及宣布独立定见状况

公司独立董事依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》等相关法令法规的要求和《公司章程》、《独立董事议事规矩》等原则的规矩重视公司运作的标准性,独立实行责任,对公司的原则完善和日常运营抉择计划等方面提出了许多名贵的专业性定见,为完善公司监督机制,保护公司和整体股东的合法权益发挥了应有的效果。

(一)独立董事到会董事会状况

2018年度公司共举行6次董事会,独立董事悉数到会;对董事会会议审议的一切计划,均投了赞成票。

(二)独立董事宣布独立定见状况

公司独立董事依据《公司法》、《证券法》等法令法规以及《公司章程》和《独立董事作业原则》的规矩,对下列事项宣布了赞同的独立定见:

2018年1月11日,对第二届董事会第十四次会议审议的《关于运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品的计划》、《关于运用搁置征集资金购买银行保本型理财产品的计划》宣布了赞同的独立定见。

2018年4月24日,对第二届董事会第十五次会议审议的《《关于2017年度赢利分配预案的计划》、《关于〈2017年度内部操控自我点评陈说〉的计划》、《关于〈2017年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》、《关于管帐方针改动的计划》、《关于请求银行授信额度的计划》、《关于续聘管帐师业务所的计划》及关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等状况,宣布了赞同的独立定见。

2018年5月24日,对第二届董事会第十六次会议审议的《关于推举公司第三届董事会非独立董事的计划》和《关 于推举公司第三届董事会独立董事的计划》宣布了赞同的独立定见。

2018年6月8日,对第三届董事会第一次会议审议的推举董事长、副董事长、聘任高档处理人员等相关事项宣布了赞同的独立定见。

2018年8月24日,对第三届董事会第2次会议审议的《2018年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》、《关于改动征集资金专户的计划》及关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等状况宣布了赞同的独立定见。

2018年10月17日,对第三届董事会第三次会议审议的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》、《关于公司征集资金出资项目延期的计划》、《2018年限制性股票鼓励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》等计划宣布了赞同的独立定见。

四、2019年度运营计划

1、公司计划继续推动征集资金出资建造项目的建造作业,完成扩展硬盘录像机和监控摄像机的产值,进一步进步硬盘录像机和监控摄像机的质量,进步视频监控设备的商场份额。

2、公司在继续打造安稳的世界商场营销途径的一起,继续加强国内营销体系建造,努力进步国内商场占用率。

3、继续加大研制投入,特别是人工智能技能范畴的研制投入,进一步进步公司的研制、立异才能。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 布告编号:2019-020

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好、没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决定于2019年5月22日(星期三)举行公司2017年年度股东大会。现将本次股东大会相关业务告诉如下:

一、举行股东大会的根本状况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议招集人:公司董事会。公司第三届董事会第五次会议于2019年4月24日审议经过了《关于提请举行公司2018年年度股东大会的计划》。

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行时刻:

(1)现场会议时刻:2019年5月22日(星期三)14:30(2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:现场投票与网络投票结合(1)现场投票:股东到会现场股东大会或书面托付代理人到会现场会议参与表决,股东托付的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票途径,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。

6、会议的股权挂号日:2019年5月17日(星期五)

7、会议到会目标:

(1)截止股权挂号日2019年5月17日15:00深圳证券交易所收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高档处理人员;

(3)本公司延聘的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议举行地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈2018年度董事会作业陈说〉的计划》

2、《关于〈2018年度监事会作业陈说〉的计划》

3、《关于〈2018年年度陈说〉及其摘要的计划》

4、《关于〈2018年度财务决算陈说〉的计划》

5、《关于2018年度赢利分配预案的计划》

6、《〈关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》

7、《关于请求银行授信额度的计划》

8、《关于续聘管帐师业务所的计划》

9、《关于公司董事2019年度薪酬计划的计划》

10、《关于公司监事2019年度薪酬计划的计划》(下转B130版)

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